廣州市寧基裝飾實業股份有限公司第一屆董事會第十八次會議決議公告

廣州市寧基裝飾實業股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于2011年7月22日以電子郵件及電話通知的方式發出了召開公司第一屆董事會第十八次會議的通知，于2011年8月1日上午10點在廣州市體育東路108號創展中心西座9樓本公司會議室以現場表決結合通訊表決方式召開。會議由公司董事長江淦鈞先生召集和主持。會議應到董事11人，實到董事11人，其中董事Pascal LEGROS先生以及Robert HASSENFRATZ先生以通訊表決方式參加本次會議；董事蔡明潑先生由于出差公干無法親自參會，委托獨立董事鄭敏先生代其本人參加本次會議。本次會議的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》等法律、行政法規、規范性文件和《廣州市寧基裝飾實業股份有限公司章程》的有關規定，合法有效。會議經審議通過了如下議案：
    以11票同意、0票棄權、0票反對的表決結果，審議通過了《關于變更公司經營范圍的議案》，同意將公司原經營范圍變更為“加工廚房設備、家具、紡織品和家居用品，銷售本公司產品；批發、零售（店鋪另行報批）百貨；室內裝修工程設計與安裝（涉及配額許可證管理、專項規定管理的商品按國家有關規定辦理）”（具體以工商局核準為準）。

本議案尚需經過公司2011年第三次臨時股東大會批準。若獲得股東大會審議通過，還需報經外經貿管理部門和工商管理部門核準或備案。

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